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“萬福幣”傳銷,吸金20億


7月20日,常德市公安局經過縝密偵查,一舉破獲美國未來城“萬福幣”特大網絡傳銷案,抓獲美國未來城在大陸地區的代理人和網頭60多名,目前楊某、周某、田某等9人因涉嫌組織領導傳銷活動罪已被檢察機關批準逮捕,警方凍結銀行資金數億元人民幣。

精心包裝,實則“三無公司”

經公安機關初步查明,美國未來城是由美籍華人劉某創辦,總部設在美國洛杉磯。從2014年以來,該公司建立網站,通過互聯網銷售虛擬數字貨幣為名,專門針對華人進行傳銷詐騙活動。至4月27日公安機關查獲為止,該傳銷項目吸納會員13萬余人,瘋狂收取傳銷資金近20億人民幣。

劉某為進行傳銷活動,對自己進行了精心包裝。但據公安機關調查,劉某所吹噓標榜頭銜均難以查找出處,其與各國政要和名人影星的合影也是真假難辨。與中國“一帶一路”項目的關系也系子虛烏有無法查證,國內十三家公司均系劉某指使他人注冊登記,既無辦公場所、又無辦公人員、也無經營項目的“三無公司”。

極具誘惑力的獎金制度

為誘惑他人加入,劉某制定了極具誘惑力的獎金制度。只要繳納一萬元人民幣即可注冊為會員,坐等萬福幣價格上漲,一年收益率穩賺在3倍左右,這屬于“靜態獎”。而會員要想賺更多的錢則必須發展會員,獲得級差獎,也就是“動態獎”。

為此,“萬福幣”根據會員發展人員的多少分為三階十五級,每個級別對應不同的獎金回報,發展了下線就能獲得提成,并可層層提成,最低一星級會員可獲得下線會員交納資金10%的提成,發展的會員達到一定數量還可晉升級別,獲得更多提成;總之,級別越高,級差就越大,發展的會員越多;團隊越大,獲得的獎金提成越多。

“只跌不漲”不靠譜

據了解,“萬福幣”所稱的國際大盤其實是子虛烏有,都是劉某背后操縱的。“萬福幣”項目剛啟動時為誘惑他人投資,劉某就將其設置為“只漲不跌”,一旦劉某想收手跑路了,他又可以設置為“只跌不漲”,最終受害人是投資人。

美國未來城“萬福幣”傳銷案反映了當前傳銷的新特點:

一是、假借虛擬貨幣這一新生事物進行傳銷,是一種新型金融傳銷,一般群眾不了解,容易上當受騙;

二是、改變了傳統網絡傳銷設工作室、報單中心進行傳銷組織活動的模式,而是通過互聯網公眾微信號宣傳,掃描二維碼即可加入。上下級之間只通過微信群交流,線下不見面,更增加了傳銷的隱蔽性;

三是、把總部設在境外,組織者躲在境外發號施令,資金轉移境外,抓捕難,追贓難,斬草除根難。

網上交易保障中心告誡投資者:當前網上宣傳的虛擬數字貨幣一二百種,真假難辨,有利用虛擬數字貨幣非法集資的,有利用虛擬數字貨幣進行傳銷的,投資者應慎重對待,切勿盲目投資。


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