據(jù)《巴黎人報》10日報道，去年（2018年）秋天，巴黎第二司法警區(qū)“端掉”一個代購網(wǎng)絡(luò)，抓獲至少6名年齡在30歲至40歲的犯罪嫌疑人，他們涉嫌于2017年至2018年在法國與中國之間轉(zhuǎn)售價值500多萬歐元的商品，卻未繳任何稅費。
2018年8月，巴黎警方收到匿名信，該信旨在揭發(fā)在巴黎百貨公司購買和轉(zhuǎn)售路易威登（Louis Vuitton）品牌包的“三人組”，稱他們在巴黎購入商品，在中國以更高的價格轉(zhuǎn)售，有時還雇請持旅游簽證的“中間人”購貨，甚至提供往返機票，“中間人”所獲報酬并不繳稅，另有4名共犯將歐元兌換成人民幣。
調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，“三人組”的成員分別是30歲的學(xué)生、34歲的藝術(shù)家和32歲的秘書，他們往返于巴黎各大百貨公司、北郊93省奧貝維利耶的批發(fā)集散地以及巴黎九區(qū)儒貝爾路的一間辦公室。
2018年10月9日，警方在涉案學(xué)生的巴黎公寓內(nèi)將其逮捕，搜獲3.2萬歐元現(xiàn)金。與此同時，34歲的藝術(shù)家也在巴黎九區(qū)公寓被逮捕，警方還查獲了她為待寄商品拍攝的照片、1500歐元現(xiàn)金和價值7萬歐元的奢侈品，并在其電腦中發(fā)現(xiàn)偽造護照的資料。警方隨即將這對“搭檔”拘留并起訴。之后，警方也將涉案女秘書逮捕，并傳喚兩名涉案人員。
巴黎警方披露，該團伙的洗錢方式主要有兩種：將錢交給代購，轉(zhuǎn)到商人的中國賬戶，給代購一定的報酬；或者將錢交由代購去購買路易威登、香奈兒（Chanel）、古馳（Gucci）等奢侈品，運到中國以雙倍的價格轉(zhuǎn)售。
這樣的事件并非個案。在另一起“代購案”中，一名32歲中國男子W先生及其36歲的同伙因涉嫌偽造證件和欺詐被起訴。2018年11月9日，W先生在巴黎七區(qū)樂篷馬歇百貨公司購買路易威登手袋，女售貨員要求他出示護照，發(fā)現(xiàn)護照系偽造，商店保安將其扣留，并在其錢包里發(fā)現(xiàn)5本假護照。警方將W先生拘留，搜查過程中發(fā)現(xiàn)多張奢侈品購物發(fā)票、16張銀行卡和約3000歐元現(xiàn)金。
同年11月10日，警方到14區(qū)加桑街另一名涉案女子的公寓進行搜查，調(diào)查人員在場查獲路易威登的盒子、1500歐元現(xiàn)金、15本假護照，其中12本有W先生的照片，其余假護照則是另一位房客的名字。警察還查獲37張面額10歐元的飯票，分屬不同公司。
據(jù)法媒報道，路易威登、普拉達、古馳、迪奧、伊夫·圣洛朗和香奈兒等品牌一直深受中產(chǎn)和富裕人群的喜愛，但這些奢侈品在中國的售價比原產(chǎn)國家高，由此才催生了代購一族。一些買家在巴黎購買這些商品再回國轉(zhuǎn)售，賺取差價，但在部分案例中，也暗藏著走私、洗錢、稅務(wù)欺詐等行為，法國警方對此已加大監(jiān)管力度。
法國、西班牙加大反洗錢力度
近幾年法國加大反洗錢的力度。為了打擊洗錢行為，法國不斷降低現(xiàn)金使用的最高額度。2015年以前，消費者最高可以支付3000歐元現(xiàn)金，2015年之后，該金額調(diào)低至1000歐元。如果消費者交稅住址不在法國，2018年10月1日后最高現(xiàn)金支付額度為1萬歐元。
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除了法國，西班牙近期也加強了對洗錢的打擊力度。自2018年初，不少旅西華僑和留學(xué)生反映遇到有關(guān)銀行賬戶無法正常使用的情況，包括限制使用柜員機、禁止國際匯款、凍結(jié)賬戶，直接要求關(guān)戶等情況。2018年8月，有關(guān)銀行賬戶的問題明顯增加，使不少華僑及留學(xué)生日常生活遇到困難。但出現(xiàn)問題較集中的某西班牙銀行高管表示，鑒于金融監(jiān)管法規(guī)日趨嚴(yán)格，銀行確實加大了對存疑賬戶的管控力度，但該操作并非針對全體中國客戶，也并未僅有中國客戶賬戶受限，相關(guān)政策并無歧視性。
近期，歐洲多國都加緊了打擊洗錢的力度，比如西班牙，自2018年初，不少旅西華僑和留學(xué)生反映遇到有關(guān)銀行賬戶無法正常使用的情況，包括限制使用柜員機、禁止國際匯款、凍結(jié)賬戶，直接要求關(guān)戶等情況。中國電商法落地，加速代購行業(yè)洗牌。而國外歐洲方面懷疑某些中國代購團體參與到當(dāng)?shù)叵村X活動中，也加緊對他們的監(jiān)控。歐洲中國代購不免陷入兩面夾擊的困境。