15分鐘攔截千萬(wàn)元資金 “天下無(wú)賊”高效反詐
作者： ITBEAR 文章來(lái)源： ITBEAR 本站發(fā)布時(shí)間：2015-07-31 14:21
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??遭黑客網(wǎng)絡(luò)入侵，1600萬(wàn)元款項(xiàng)被騙轉(zhuǎn)入8個(gè)銀行賬戶(hù)，在北京市經(jīng)營(yíng)一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司的事主沒(méi)想到中了詐騙分子設(shè)下的陷阱;更沒(méi)有想到的是，報(bào)案不到15分鐘，被騙的千萬(wàn)元巨款竟然被警方追了回來(lái)。
??入侵網(wǎng)絡(luò)篡改銀行賬號(hào)行騙1600萬(wàn)
??根據(jù)深圳市公安局反信息詐騙中心日前披露，7月24日9時(shí)許，該中心反信息詐騙咨詢(xún)專(zhuān)線接到一名北京事主報(bào)案：其經(jīng)營(yíng)一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司，7月23下午突然接到客戶(hù)詢(xún)問(wèn)，稱(chēng)有多筆資金未按時(shí)到帳。但該公司財(cái)務(wù)核對(duì)后發(fā)現(xiàn)，需向客戶(hù)支付的款項(xiàng)早已匯出。
??經(jīng)過(guò)詢(xún)問(wèn)，事主發(fā)現(xiàn)該公司的8個(gè)客戶(hù)的銀行賬戶(hù)資料被通過(guò)網(wǎng)絡(luò)入侵的方式篡改。該公司財(cái)務(wù)向這8個(gè)被篡改的銀行賬戶(hù)匯款共計(jì)1600萬(wàn)元。
??異地快速攔截1456萬(wàn)元被騙資金
??深圳市公安局反信息詐騙中心透露，接到上述報(bào)案后第一時(shí)間啟動(dòng)應(yīng)急處置機(jī)制，在中國(guó)工商銀行深圳分行和中國(guó)建設(shè)銀行深圳市分行的大力支持下，快速對(duì)8個(gè)異地涉案銀行賬號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)止付，成功攔下了被騙贓款共計(jì)1456萬(wàn)元，幫助事主挽回了大部分被騙資金。
??事實(shí)上，上述快速攔截被騙資金的做法在深圳已經(jīng)成功實(shí)行了一年多。據(jù)介紹，深圳市公安局反信息詐騙中心早在2013年12月26日便與銀行、運(yùn)營(yíng)商、騰訊公司等發(fā)起成立了“天下無(wú)賊”反信息詐騙聯(lián)盟，而快速攔截被騙資金正是這一跨行業(yè)公益組織，打擊信息詐騙的利器。
??據(jù)介紹，2015年1月1日至2015年7月28日，通過(guò)深圳市公安局反信息詐騙咨詢(xún)熱線，“天下無(wú)賊”反信息詐騙聯(lián)盟共接群眾來(lái)電361012人次，最高一天達(dá)3646次(15年3月30日);咨詢(xún)員直接勸阻2035人避免被騙匯款，涉及金額達(dá)1197.2萬(wàn)元;幫助6283名事主快速攔阻被騙資金13130萬(wàn)元，其中全額攔阻986起3130.5萬(wàn)元。
??反信息詐騙閉環(huán)顯成效
??成立至今，“天下無(wú)賊”反信息詐騙聯(lián)盟已與14家銀行建立了全國(guó)范圍的“24小時(shí)快速查凍”機(jī)制，并成功幫助1.6萬(wàn)余名受害者攔截被騙贓款超2.5億元。一個(gè)“警、企、民”聯(lián)動(dòng)的反詐騙閉環(huán)正顯現(xiàn)成效。
??深圳市公安局反信息詐騙中心介紹，當(dāng)來(lái)電群眾已經(jīng)被騙并向犯罪分子轉(zhuǎn)款時(shí)，專(zhuān)線將在接報(bào)第一時(shí)間通報(bào)各銀行，在全國(guó)范圍內(nèi)攔阻被騙資金，防止群眾財(cái)產(chǎn)流失;成功攔阻后，只要其權(quán)屬清晰、案情屬實(shí)，便可在法院審結(jié)案件前，由公安擔(dān)責(zé)、銀行實(shí)施，將被騙資金“原路返還”到受害人賬戶(hù)。該措施，大膽突破現(xiàn)有程序限制，解決了受騙市民的根本訴求，開(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)的先河。
??同時(shí)，通過(guò)“天下無(wú)賊”反信息詐騙聯(lián)盟的跨行業(yè)合作機(jī)制，深圳市公安局反信息詐騙中心還對(duì)詐騙“信息鏈”啟動(dòng)緊急“呼死+關(guān)停”機(jī)制。當(dāng)群眾收到可疑電話或短信來(lái)電求助時(shí)，專(zhuān)線會(huì)及時(shí)點(diǎn)破騙局、耐心勸阻其不要輕易匯款，并立即利用自主研發(fā)的“呼死”系統(tǒng)，對(duì)群眾舉報(bào)的作案電話、網(wǎng)站開(kāi)展技術(shù)遏制;隨后，同步將作案工具通報(bào)給運(yùn)營(yíng)商限期關(guān)停。該措施，實(shí)現(xiàn)了“以低成本措施反制低成本犯罪”，使詐騙分子電話打不通、信息發(fā)不出。
??目前，“天下無(wú)賊”反信息詐騙聯(lián)盟在深圳通過(guò)與運(yùn)營(yíng)商的密切合作，已“呼死”涉案電話5.7萬(wàn)個(gè)、銀行賬號(hào)2.9萬(wàn)個(gè)，通報(bào)運(yùn)營(yíng)商關(guān)停涉案電話6000余個(gè)，鎖控涉案銀行賬號(hào)1.7萬(wàn)個(gè)。
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