羊城晚報訊 記者張璐瑤，通訊員曾祥龍、王旌報道：廣東省公安廳今天上午（21日）召開新聞發(fā)布會透露，今年1-6月，全省共破獲非法集資案件175起，同比上升250%，抓獲涉案人員1363名，刑拘嫌疑人561名，同比上升203.2%。
廣東省公安廳經(jīng)偵局局長黃守應介紹，今年4月中旬，廣東警方就在全省開展打擊非法集資犯罪的“利劍1號”收網(wǎng)行動。5月28日-6月15日，廣東省公安廳再次組織全省公安機關對某發(fā)油脂公司案、某上品互聯(lián)網(wǎng)公司案等重點案件開展代號為“利劍2號”的收網(wǎng)行動，在全省共破案35起，抓獲嫌疑人281名，刑拘132人，涉案金額約40億元。
案件一：
某發(fā)油脂公司210人涉案被抓，凍結大量資產(chǎn)
5月28日至29日，廣州市公安局經(jīng)偵支隊偵破廣州某發(fā)油脂公司涉嫌非法集資案，搗毀3個窩點，抓獲公司主要負責人、經(jīng)理、財務、業(yè)務員等涉案人員210名，刑拘包括主犯在內(nèi)的31名主要犯罪嫌疑人，其余登記信息并入庫管控。該案還查封涉案土地250畝、房產(chǎn)22套，凍結股權、賬戶一批。這也是廣東警方近年現(xiàn)場抓獲人員數(shù)最多的一次，并保全大量資產(chǎn)。
行動中，廣東省公安廳經(jīng)偵局會同廣州市局經(jīng)偵支隊還配備談判專家，現(xiàn)場向受害群眾、業(yè)務員的釋法解惑，揭露犯罪實質等。
經(jīng)查，某發(fā)油脂公司、某之元公司等招聘大量業(yè)務員在廣州市水蔭路、環(huán)市路、區(qū)莊立交等各重點部位派發(fā)傳單，以免費旅游、贈送小禮品等方式引誘中老年人到其公司參觀、聽課，以擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，加快企業(yè)發(fā)展步伐為由，與投資群眾簽訂《資產(chǎn)擔保借款合同》，借款期限為1年，許諾年化利率為23%、利息按季度支付，每年分4次支付，支付方式為現(xiàn)金和轉賬。
他們通過向客戶借款投資的形式向社會不特定對象非法集資。該案涉及5省2000多人，涉案金額3億多元，部分資金用于支付利息，層層提成，是典型的非法集資案件。
案件二：
某上品互聯(lián)網(wǎng)公司，查凍逾5.42億元
廣東省公安廳經(jīng)偵局接到珠海市公安局經(jīng)偵支隊線索，某上品互聯(lián)網(wǎng)公司涉嫌非法集資。警方理清該公司全國架構和主要犯罪嫌疑人真實身份、角色，全面分析資金賬戶后，及時啟動防逃、控贓機制，6月5日晚在北京成功抓獲主犯李某增。
隨后，經(jīng)偵局又組織廣州、珠海市局經(jīng)偵部門組成專案組在北京、廣州、珠海3地同時展開破案行動，抓獲主要犯罪嫌疑人13名。查凍涉案資金逾5.42億元，查獲1萬余份合同等關鍵證據(jù)。這也是廣東警方近年打擊非法集資犯罪查凍資金最大戰(zhàn)果。
經(jīng)查，自2014年6月至案發(fā)，某上品互聯(lián)網(wǎng)公司利用每1到2個月召開一次投資推介會或者經(jīng)濟論壇（2014年11月泰國會議、2014年12月澳門會議、2015年1月遵義會議、2015年3月橫琴會議、2015年5月三亞會議），宣稱公司以發(fā)展電子商務O2O（即Online To Offline，線上線下一體化，倡導將線上的消費者帶到現(xiàn)實商店中，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺），經(jīng)營質優(yōu)價廉的進口商品獲得高增長為契機，引誘社會不特定群眾與其簽訂加盟網(wǎng)店投資合同，成為公司投資人和網(wǎng)站會員。其經(jīng)營的網(wǎng)絡項目獲得高額利潤只是一個幌子，實質進行非法集資犯罪。
為了逃避打擊，該公司和投資者簽訂加盟網(wǎng)店投資合同的同時，還以珠海某某網(wǎng)絡科技有限公司的名義，與投資人簽訂利用所加盟的網(wǎng)店推廣業(yè)務為借口的返利合同。
某上品互聯(lián)網(wǎng)公司通過這2份合同承諾，投資者以2萬美元為倍投基數(shù)，投資2年，可以獲得75%本金返還和2倍本金的利潤，年化回報率高達137.5%，該案涉及多省6000多人約20億元，是近期破獲的“投資回報率”較高的非法集資案件。
編輯：常青藤
廣東非法集資新特點：
愛投資更易中招，互聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)陷阱多
黃守應介紹，從廣東公安機關近期破獲的案件來看，廣東非法集資犯罪主要表現(xiàn)為引誘中老年人投資保健品，利用020、P2P等新型互聯(lián)網(wǎng)平臺進行非法集資等。
黃守應透露，近期，廣東非法集資案件也呈現(xiàn)出一些新特點。
首先，參與人群由中老年群眾向多元化發(fā)展。以往參與非法集資的多為下崗職工、離退休人員等，現(xiàn)在，有一定投資知識和經(jīng)驗的群眾，甚至有一定經(jīng)濟實力的群眾也多中招。這部分人明知有風險，卻心存僥幸，專門尋找承諾高額回報的公司和項目，主動參與投資，希望自己在公司資金鏈條斷裂前可以抽身出局。
其次，犯罪團伙集團化、專業(yè)化。有的涉案公司聘請專業(yè)運作團隊，組成專門隊伍虛構、包裝投資項目，介紹、游說、引誘群眾投資，公司實際控制人與該團隊根據(jù)當天收到款項即時按三七至五五比例分成，群眾投資款項迅速被犯罪團伙中人員層層提成瓜分。
第三，涉案領域由傳統(tǒng)領域向新興行業(yè)蔓延。以往的非法集資案件主要涉及農(nóng)林牧漁、礦產(chǎn)資源、保健品、證券、房地產(chǎn)等傳統(tǒng)行業(yè)，但近年已波及電子商務、網(wǎng)絡借貸平臺、股權投資基金等新興行業(yè)或領域。不法分子還以所謂高科技、互聯(lián)網(wǎng)+等新模式模糊犯罪界限，打著高科技、新經(jīng)濟、先進營銷模式等幌子，蒙騙投資者。部分犯罪團伙請來專業(yè)人士作“參謀”，通過不固定回報率、由代理人負責提現(xiàn)返利等手法逃避打擊。
廣東非法集資7種表現(xiàn)
1、在市區(qū)重點部位派發(fā)傳單，以免費旅游、贈送小禮品等方式引誘群眾特別是中老年人群體到公司參觀、聽課，以擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、加快企業(yè)發(fā)展步伐等為由，以投資保健品、糧油食品等項目，與投資者簽訂《商品購銷合同》、《資產(chǎn)擔保借款合同》，許諾20%至30%的高額年化收益進行非法集資。
2、利用在區(qū)域股權（托管）交易中心掛牌的公司引誘社會公眾投資，宣稱為境外實力雄厚集團在境內(nèi)的分支機構，編造吸引人的投資增值項目，許諾高額年化收益，承諾借款到期一次性返還本金，進行非法集資。
3、利用投資連鎖酒店，將酒店經(jīng)營收益權承包給投資者，投資者按投資額獲取酒店收益分配權，合作承包期內(nèi)可獲得投資金額20%以上年利潤預期收益，分期退還本息，進行非法集資。
4、利用O2O（線上、線下一體化）互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新項目, 聲稱將線上的消費者帶到現(xiàn)實商店中，讓互聯(lián)網(wǎng)成為線下交易的前臺，經(jīng)營進口商品獲得高增長為契機，引誘群眾簽訂加盟網(wǎng)店投資合同，成為公司投資人及網(wǎng)站會員，許諾高額回報進行非法集資。
5、利用P2P（網(wǎng)絡借貸平臺）通過發(fā)布虛假的借款項目、標的為自身融資，投資者的資金有的直接進入了不法分子的私人賬戶，募集的資金用于不法分子投資房地產(chǎn)、股票、期貨或以高額利息放貸以賺取利差。
6、開設股權投資基金管理公司，宣稱該公司經(jīng)營項目經(jīng)過國家相關部門認證，并以該項目得到了國家相關部委的支持、撥款為幌子，對投資者承諾高額回報，實施非法集資。 7、假借金融機構工作人員、社會成功人士的身份，以幫客戶開展銀行驗資、打資金流水、辦理信貸“過橋”等銀行業(yè)務為借口，承諾支付高額利息，進行非法集資。
識別和防范非法集資的招數(shù)
廣東警方提醒，要想躲避非法集資的“陷阱”，保住自己的血汗錢，要學會下面幾招：
·高利有陷阱：
計算銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報率。多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報很可能就是投資陷阱。我國法律規(guī)定，借貸利率超過國家公布的金融機構同期、同檔次貸款利率4倍以上的部分不受法律保護。另外，一個企業(yè)正常的年利潤一般不會超過200%，超高投資回報不可能維持太久，其中必有嫌疑。
·存疑多查詢：
通過查詢政府網(wǎng)站，看該企業(yè)是不是經(jīng)過國家批準的合法上市公司，是不是可以發(fā)行公司股票、債券，是不是國家批準設立的交易場所等。如果不具備發(fā)行、銷售股票、出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務的主體資格，該公司就存在疑點。如不法分子以“證券投資咨詢公司”、“股權投資基金公司”等為名，推銷所謂即將在境內(nèi)外證券市場上市的股票，可通過政府網(wǎng)站查閱是否已經(jīng)批準發(fā)行等。
·親友勤溝通：
對于陌生人低風險、高回報的投資建議和反復勸說，要多與其他懂行的家人、朋友和專業(yè)人士仔細問詢、商量，審慎決策，防止上當受騙，切不可抱有僥幸心理，盲目投資。
如果實在無法判斷是不是屬于非法集資，除了以上的建議，老百姓還可以向政府金融辦、公安、工商、銀監(jiān)等部門咨詢，把情況了解清楚后再作決定。發(fā)現(xiàn)有非法集資嫌疑的公司或人員，應及時向公安機關報案。