在去年廈門人被虛擬信息騙走的1.5億元中，同安一家公司的出納誤信“涉嫌洗錢”的騙術(shù)，被騙走約1544萬元，這堪稱廈門史上最大的虛假信息詐騙案。
女子接到“公安局”來電
事情發(fā)生在2014年4月11日早上9點(diǎn)半，同安一家公司的出納小文（化名）接到一個(gè)號(hào)碼為0592—202XXXX的電話，對(duì)方自稱是“廈門刑偵支隊(duì)民警”黃某華，以“北京警方發(fā)現(xiàn)其涉嫌洗錢，請求廈門警方協(xié)助”為由，通知她配合北京公安機(jī)關(guān)調(diào)查。
緊接著，另一名“北京西城刑偵支隊(duì)”的經(jīng)辦民警高峰聯(lián)系了小文。小文通過北京114查詢發(fā)現(xiàn)，撥打來的電話號(hào)碼確實(shí)和北京西城刑偵支隊(duì)電話一致。隨后，一名自稱是高峰上司的王軍總隊(duì)長在電話那頭警告小文，要配合檢察官進(jìn)行電話錄音取證，否則將被抓捕到北京審查。
最后，又一名自稱是“最高檢察院”檢察官胡澤君的人來電，聲稱為了案件保密，讓小文帶上用于資金轉(zhuǎn)賬的電腦、U盾等到最近的酒店接受“調(diào)查”。
在酒店里，小文電腦收到一張“通緝令”，上面赫然有小文的姓名和頭像照片。在2個(gè)小時(shí)內(nèi)，小文將個(gè)人及公司共10個(gè)賬戶上的1544.7萬元分13筆轉(zhuǎn)至北京開戶的7個(gè)建行、工行、興業(yè)銀行賬號(hào)。
當(dāng)日23時(shí)，原本“最高檢察院”承諾的“審查完，如果沒問題就將財(cái)產(chǎn)返回”遲遲沒有兌現(xiàn)，小文這才報(bào)警，懷疑自己被騙了。
錢被644張銀行卡瓜分
對(duì)于這一案值特大的案件，廈門市公安局指揮中心、刑偵支隊(duì)等部門迅速成立專案組介入調(diào)查，在對(duì)涉案銀行卡調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，這1544.7萬元被分流到9家銀行的644張銀行卡上，嫌疑人最終取款地點(diǎn)遍布中國臺(tái)灣、韓國、越南等3個(gè)地方，連馬上啟動(dòng)緊急凍結(jié)都來不及。
據(jù)悉，這些錢被轉(zhuǎn)到工行291個(gè)、農(nóng)行208個(gè)、建行70個(gè)、中行46個(gè)、興業(yè)14個(gè)、民生4個(gè)、中信2個(gè)、農(nóng)商1個(gè)、招行1個(gè)的賬戶中。雖然警方目前抓獲4名涉案銀行卡的嫌疑人，但追贓的難度非常大。
警方還發(fā)現(xiàn)，這些所謂的警方電話，都是網(wǎng)絡(luò)虛擬號(hào)碼，但因?yàn)闄?quán)限問題警方無法查到這些電話的來源。最終在福建省公安廳刑偵總隊(duì)的大量信息篩選下，才發(fā)現(xiàn)這些電話來源于印度。